Hoadontiennuoc - Đọc báo điện tử, cập nhật tin, sự kiện nóng hàng ngày
  • Home
  • Bất Động Sản
  • Kinh Doanh
  • Môi Trường
No Result
View All Result
  • Home
  • Bất Động Sản
  • Kinh Doanh
  • Môi Trường
No Result
View All Result
Hoadontiennuoc - Đọc báo điện tử, cập nhật tin, sự kiện nóng hàng ngày
No Result
View All Result
Home Tổng Hợp

Việt Nam có rủi ro rửa tiền cao nhất trong lĩnh vực ngân hàng (VOA)

admin by admin
April 8, 2020
in Tổng Hợp
0
Việt Nam có rủi ro rửa tiền cao nhất trong lĩnh vực ngân hàng (VOA)



#VOATIENGVIET
Tin tức: Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào để vượt tường lửa. Hôm 17/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ra báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền ở mức “trung bình cao” trong các lĩnh vực như ngân hàng, bất động sản, hệ thống chuyển tiền ngầm.

Truyền thông Việt Nam trích báo của NHNN cho biết rủi ro rửa tiền cũng có mối liên hệ khăng khít với các loại tội phạm như tham nhũng, đánh bạc, lừa đảo… ở trong nước.

Báo Tiền Phong cho biết đây là lần đầu tiên chính phủ Việt Nam lập báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012 – 2017.

Báo này trích lời ông Phạm Gia Bảo, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền thuộc NHNN nói nguy cơ rửa tiền trong các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, hệ thống chuyển tiền ngầm được đánh giá ở mức “cao,” mảng kinh doanh kiều hối được xếp “trung bình cao,” trong khi lĩnh vực chứng khoán, casino… xếp ở mức “trung bình.”

Trang VNEconomy dẫn báo cáo cho biết lĩnh vực ngân hàng đang có nguy cơ rửa tiền cao nhất, với gần 90% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) gửi đến Cục Phòng chống rửa tiền có liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.

Tin cho hay Việt Nam cho đến nay vẫn chưa tiến hành khởi tố, điều tra vụ án nào về tội rửa tiền có nguồn gốc từ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng nhận định rằng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ngày càng lớn dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về rửa tiền.

Trang thông tin của NHNN cho biết Việt Nam sử dụng bộ công cụ đánh giá rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố do Ngân hàng Thế giới (WB) xây dựng và hỗ trợ.

Trong báo cáo thường niên năm 2018 về Chiến lược phòng chống ma túy quốc tế (INCSR) phổ biến vào tháng 3/2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại về sự gia tăng các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp ở Việt Nam do việc hợp pháp hóa các sòng bài cũng như cho phép người dân đánh bạc tại casino trong nước.

Theo báo cáo của Mỹ, các nguồn tiền bẩn ở Việt Nam bao gồm tham nhũng công, lừa đảo, chơi game, mại dâm, hàng giả, buôn người, ma túy, buôn động vật hoang dã và hàng liên quan.

Trong tháng 11/2018, Việt Nam khởi tố 90 bị can bị cáo buộc các tội hình sự liên quan đến cá cược phi pháp trên mạng và kết án hầu hết những người này, trong đó có 4 người với tội danh rửa tiền.

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, đây là vụ khởi tố hình sự rửa tiền thứ 2 ở Việt Nam, sau vụ Giang Kim Đạt ở công ty Vinashin – Vinashinlines vào năm 2017.

Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo: “Mặc dù Việt Nam có đủ các điều luật nhưng việc thực thi chống rửa tiền cần phải được cải thiện.”

Nguồn: https://hoadontiennuoc.com

Xem thêm bài viết khác: https://hoadontiennuoc.com/tra-cuu

Xem thêm Bài Viết:

  • HƯỚNG DẪN CÁCH SỬA BÌNH THỦY ĐIỆN KHÔNG NÓNG | MẸO VẶT SỬA ĐỒ ĐIỆN
  • Thanh Toán Hóa Đơn Tiền Điện Nước, Internet, Vay Tiêu Dùng – Chiết Khấu 5% Trên Giá Trị Hóa Đơn
  • Mùng 1 Tết 2020 Phải Nghe Nhạc Này ! – LK Nhạc Xuân Chất Lượng Cao Võ Minh Lê Dành Cho AE Nghe TếT
  • HALF LIFE ALYX All Cutscenes Movie HD
  • Đi giải mã bánh mì PewPew 40k 1 ổ làm mưa làm gió thời gian qua có gì ngon mà bay hết 5 triệu
Tags: Youtube
Previous Post

sửa chữa điện nước tại Thụy Khuê 0989349876

Next Post

Giới trí thức phản đối sử dụng tiền Trung Quốc thanh toán tại các tỉnh biên giới

Next Post
Giới trí thức phản đối sử dụng tiền Trung Quốc thanh toán tại các tỉnh biên giới

Giới trí thức phản đối sử dụng tiền Trung Quốc thanh toán tại các tỉnh biên giới

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xem Thêm

Thông tin mua – bán dự án cao ốc Horizon Tower

September 17, 2020
toa nha cao nhat viet nam

‘Tổng hợp những mẫu tòa nhà cao ốc cao nhất Việt Nam

September 17, 2020
Các dự án nhà ở xã hội 2018 Hà Nội

Các dự án nhà ở xã hội 2018 Hà Nội

September 17, 2020
Tham Quan Căn Hộ 3 Phòng Ngủ Góc 130m2 – Mandarin Garden 2

Tham Quan Căn Hộ 3 Phòng Ngủ Góc 130m2 – Mandarin Garden 2

April 8, 2020
Chung cư Masteri Thảo Điền, Quận 2 – Land Go Now ✔

Chung cư Masteri Thảo Điền, Quận 2 – Land Go Now ✔

April 8, 2020
Chung cư Masteri Thảo Điền, Quận 2 | VietnamTravel – Tourism | Hung Nguyen Family

Chung cư Masteri Thảo Điền, Quận 2 | VietnamTravel – Tourism | Hung Nguyen Family

April 8, 2020

hoadontiennuoc

hoadontiennuoc.com – Đọc báo điện tử, cập nhật tin tức, sự kiện nóng 24h hàng ngày của Việt Nam và Thế Giới. Thông tin nhanh nhất về tình hình thời sự, kinh tế, pháp luật đời sống …

  • Chính Sách Bảo Mật
  • Liên Hệ

© 2021 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Home
  • Bất Động Sản
  • Kinh Doanh
  • Môi Trường

© 2021 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.